Can I Cash A Check That Is 1 Year Old The Top Five Ways to Cheat the Government -and How They Will Catch You Doing It

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The Top Five Ways to Cheat the Government -and How They Will Catch You Doing It

Introduction

Il n’y a pas de repas gratuit. Il y a une veine d’or dans ce vieil adage. Et pourtant, cela n’empêche pas beaucoup d’essayer d’obtenir quelque chose pour rien. Des générations entières ont grandi et sont maintenant formées pour dépendre du gouvernement pour obtenir de l’aide, que ce soit par le biais de bons d’alimentation, de lois biaisées sur le crédit d’impôt ou de l’aide sociale. Le prix qu’ils paient dans la dignité, le respect et la liberté est à peine perçu par beaucoup d’entre eux. Et pourtant, même avec ceux qui sont vraiment dans le besoin ou qui méritent vraiment de l’aide, il y en a beaucoup plus qui cherchent des moyens d’arnaquer le gouvernement pour obtenir des fonds.

Chacun d’eux est convaincu d’avoir trouvé le moyen infaillible de comploter l’Oncle Sam et, dans de nombreux cas, ils s’en tirent temporairement. Bien qu’il existe de nombreuses variations sur les thèmes généraux, chacun relèvera généralement de l’une des cinq catégories.

1. Fraude EIC

2. Paie “sous la table”

3. Falsification des informations W-2 ou 1099

4. Nid en cluster

5. Méthodes d’évasion fiscale de marketing à plusieurs niveaux

FRAUDE EIC

L’Earned Income Credit est un crédit d’impôt remboursable destiné à aider les parents isolés qui travaillent. Normalement, le fonctionnement d’un crédit d’impôt (non remboursable) est que si un particulier a payé 5 000 $ d’impôts pour l’année et est admissible au crédit d’impôt de 10 000 $, il ne peut recevoir que les 5 000 $ qu’il a payés en impôts. Si le particulier payait 0 $ d’impôt, le crédit d’impôt pourrait atteindre 50 000 $ ou plus et il toucherait 0 $. Avec le crédit d’impôt remboursable, le particulier n’est pas tenu d’avoir payé de l’impôt pour que le crédit pour revenu gagné s’ajoute au montant de son remboursement.

Cela fonctionne sur une échelle mobile où l’EIC grimpe jusqu’à son maximum (généralement autour de 15 000 $ de revenu gagné) et lorsque le revenu dépasse 15 000 $, l’EIC diminue. L’EIC maximum est généralement d’environ 5500 $. Enfin, à environ 28 000 $, l’EIC est tombé à 0 $. En tant que personne qui a passé plusieurs années à préparer les impôts dans les quartiers à faible revenu, permettez-moi de vous dire qu’il y a ceux dont toute l’année est planifiée autour de la réception de cet énorme chèque d’impôts prélevé sur ceux qui les paient et donné à ceux qui ne le feront pas. L’EIC n’est accordé que pour vos deux premiers enfants de la naissance à 17 ans.

Le couple “marié ou non” avec quatre enfants se rendra dans un bureau de préparation des déclarations de revenus, séparés s’ils sont expérimentés dans ce domaine. Et bien que chacun vive dans la même maison, chacun revendique le statut de chef de famille, ce qui augmente le montant qu’il peut déduire de son revenu imposable et chacun d’eux réclamant l’EIC peut recevoir un chèque totalisant jusqu’à 10 000 $ pour la fin de l’année. saison des déclarations de revenus. Le chef de ménage est censé être pour ceux qui ne reçoivent aucun autre soutien de nulle part ailleurs. Le chef de ménage doit subvenir aux besoins de ce ménage, donc s’il y a un petit ami, une petite amie, un conjoint, un parent, etc. qui y vit, ils ne peuvent pas revendiquer cette désignation.

Ces tricheurs le feront pendant des années avant d’être pris, mais après avoir été pris, ils ne sont pas autorisés à réclamer EIC pendant dix ans à la suite d’une enquête pour fraude. Ils devront alors rembourser l’EIC indûment payé et payer des pénalités pour les déclarations frauduleuses en plus de celles pouvant aller jusqu’à 75 % du montant dont l’IRS a été fraudé.

Comment ils se font prendre

Chaque fois qu’un individu ouvre un compte bancaire, achète une voiture, ou loue ou achète une maison, il y a une petite note qui identifie son numéro de sécurité sociale avec cette transaction. Évidemment, quelqu’un dont le revenu gagné n’atteint pas plus de 15 500 $ n’ira pas acheter un véhicule à 35 000 $ ou une maison à 200 000 $. Ces tricheurs ne se rendent pas compte qu’ils mettent une énorme cible sur leur dos qui crie “Vérifiez-moi !” aux auditeurs IRS formés. Vous ne pouvez pas jouer sur les deux tableaux et prétendre gagner suffisamment d’argent pour payer votre achat à crédit, puis sur un autre formulaire prétendre que vous n’avez pas gagné assez d’argent pour payer des impôts.

Il existe un entrepôt de ces informations, et l’IRS prend note des erreurs logiques. Exemple; Un homme est venu dans mon bureau et nous a dit fièrement qu’il était le père de neuf enfants avec sept femmes différentes et que son revenu total pour l’année était inférieur à 3 000 $ et qu’il voulait réclamer la moitié de ses enfants avant que leurs mères ne le fassent pour qu’il puisse obtenir le remboursement en premier. Il n’y a aucun moyen sur cette terre qu’un homme puisse payer seul la nourriture, le loyer et l’essence avec un revenu annuel de 3 000 $. Et il voulait prétendre qu’il soutenait aussi ces enfants ? Il est allé en prison un an et demi plus tard, mais j’ai entendu dire que ses enfants se débrouillaient très bien sans lui.

Sous la table Paie

Que ce soit parce que le travailleur vit illégalement ici dans ce pays ou parce que l’employeur ne veut pas s’embarrasser des charges sociales, un nombre croissant de petites entreprises paient comptant. Et puisque leur employeur ne le signale pas, l’employé individuel voit une opportunité de tromper le gouvernement. (Dans certains de ces cas, ces individus se livrent à des activités illégales grâce auxquelles ils gagnent tout leur argent. Trafic de drogue, prostitution, etc.)

La première mise en garde ici est que cet arrangement est illégal. La seconde est que c’est dangereux. Illégal parce qu’il existe certaines exigences de l’État en matière d’emploi qui ne peuvent être satisfaites ou mesurées sans dossier. Et, dangereux parce que c’est ainsi que la plupart des employeurs se débrouillent pour payer l’assurance contre les accidents du travail. Une blessure sur un chantier où tout est fait « sous la table » recevra généralement des soins inférieurs aux normes, de peur de signaler la blessure à un hôpital ou à un médecin qualifié.

Comment ils se font prendre

De la même manière que ceux qui trompent EIC, chaque transaction légale qu’ils effectuent met un drapeau de plus sur une affaire qui n’en aurait pas autrement. S’ils gagnent de l’argent qu’ils ne déclarent pas, ils auront du mal à expliquer comment ils gagnent 900 $ par mois en versements hypothécaires alors qu’ils prétendent ne gagner que 500 $ et qu’ils sont le seul fournisseur de soutien pour ce ménage. Comme le dirait le Maître Zen, ‘toutes choses sont liées, et pourtant toutes choses ne sont pas identiques.’

Falsification des informations W2 ou 1099

Il est relativement facile d’acheter un pack de formulaires W-2 ou 1099 vierges et de « créer » votre propre revenu. Habituellement, les tricheurs utilisent un numéro EIN légitime d’une entreprise légitime dans laquelle ils ont travaillé temporairement ou dans laquelle un ami ou un parent a travaillé et ils créent un W-2 qui leur donne juste assez de revenus pour obtenir le crédit EIC. Au moment où la ruse est découverte, les tricheurs ont encaissé leurs chèques de remboursement ultra rapides et ont quitté la ville. Le dépôt électronique prévient certaines fraudes, mais il en facilite d’autres.

Le propriétaire légitime de l’entreprise doit alors expliquer pourquoi il ou elle n’a pas payé de taxe sur l’emploi pour ces personnes qui ont falsifié ces formulaires. L’IRS semble se déplacer beaucoup plus lentement lorsque vous êtes celui qui a été lésé. Cela pourrait signifier payer des pénalités sur les charges sociales qui n’étaient jamais censées être déposées de toute façon.

Beaucoup de ces personnes utilisant cette arnaque particulière sont des étrangers illégaux et n’ont de toute façon pas de numéro de sécurité sociale légitime, ceux qui sont des citoyens légaux, et pourtant, les tricheurs de toute façon, finissent par déménager et oublier le crime qu’ils ont commis.

Comment ils sont attrapés

Une fois cette fraude particulière oubliée, ils devront un jour utiliser leur numéro de sécurité sociale pour un emploi, un prêt ou une demande d’admission à l’université. À ce stade, ils sont cloués même si cela peut prendre cinq ans ou plus plus tard. Les infractions de ce type entraînent des peines de prison.

Si c’est un illégal qui encaisse ce chèque, cela devient plus difficile. En règle générale, un illégal n’a pas de compte courant à utiliser pour encaisser ce chèque, il doit donc se rendre dans un magasin d’encaissement de chèques. C’est là qu’ils doivent produire une pièce d’identité, des adresses de références et quelques informations sur l’emploi. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c’est que tous les chèques que vous recevez et l’argent comptant portent des timbres clairement identifiables indiquant où et quand le chèque a été encaissé, déposé et traité. Si l’illégal est toujours dans la même zone lorsque l’IRS se lève et commence à enquêter, il ne faut pas trop de temps pour le trouver.

Le nid groupé

Utilisant le même principe dans la première fraude EIC d’un couple vivant ensemble au même endroit et chacun réclamant Chef de ménage et EIC pour chacun de leurs quatre enfants, le nid groupé décrit ce qui se passe lorsque cela est poussé à l’extrême. Lorsqu’il y a quatre familles ou plus dans la même résidence, chacune réclamant HOH et EIC pour leur groupe d’enfants. Ceci est courant dans les zones fortement hispaniques où les familles sont en fait capables de s’entendre dans des quartiers proches. Souvent, les enfants sont échangés entre les membres de la famille pour tirer le meilleur parti du remboursement d’impôt.

Comment ils sont attrapés

Lors de la vérification des antécédents, il existe des zones et des adresses qui sont automatiquement des « drapeaux rouges » de fraude. On parle alors de zones à « haut risque », de roulement élevé, de population de passage, d’hôtels, de complexes d’appartements, etc. Lorsqu’une adresse a déjà été utilisée comme un « nid groupé » où plus d’une famille revendique sa résidence en même temps, cela l’emplacement est signalé. Finalement, les adresses sont mises en correspondance avec les dates et heures auxquelles les personnes revendiquent la résidence et la propriété exclusive du titre de chef de famille. Tant que toute la famille déménage tous les trois ans, elle pourrait continuer pendant de nombreuses années. Mais une fois qu’une zone a été “signalée”, les numéros de sécurité sociale utilisant cette adresse le sont également.

Fraude à l’évasion fiscale par marketing à plusieurs niveaux

Dernièrement, un groupe a fait la promotion d’une vieille idée qu’ils vantent comme étant « nouvelle ». Ce groupe est issu d’un MLM qui vend des régimes d’assurance juridique et une grande partie de leur activité consiste à recruter d’autres représentants. Alors que la vapeur s’est éteinte au cours des sept dernières années, il devient de plus en plus difficile de recruter des personnes intelligentes dans ces systèmes pyramidaux. Leur approche a donc changé pour minimiser l’aspect MLM et leur vendre les avantages de pouvoir déduire les dépenses qu’ils ont déjà en ouvrant leur propre entreprise.

La plupart des salariés W-2, comme ils les appellent, n’ont pas le temps de travailler 40 à 60 heures par semaine et d’en consacrer 10 à 20 à un MLM. Donc, l’approche est la suivante, laissez-moi vous montrer comment déduire ces dépenses que vous avez maintenant de toute façon et vous faire économiser de l’argent sur vos impôts. Lorsque vous possédez votre propre entreprise, vous pouvez déduire les pertes, les frais de bureau à domicile et un pourcentage de vos factures de services publics en fonction de la taille du bureau à domicile.

Alors maintenant, ils ont des gens autrement intelligents qui rejoignent ce groupe MLM pyramidal, non pas pour avancer au sein du MLM, mais pour déduire toutes les pertes qu’ils auront en poussant ces plans d’assurance juridique prépayés sur leurs amis et leur famille. Il y a plusieurs choses qui ne vont pas avec cela; Tout d’abord, votre entreprise doit être en activité dans le but de réaliser un profit, PAS pour amortir les dépenses personnelles quotidiennes. Deuxièmement, il existe des règles et des réglementations concernant les déductions pour le bureau à domicile et les vacances que ces “faux experts fiscaux” ne prennent pas la peine d’expliquer à leur nouvelle recrue, ce qui entraîne facilement le refus des déductions et les pénalités et les frais commencent à arriver. Et troisièmement, ces soi-disant experts fiscaux sont les plus éloignés d’être des experts que l’on pourrait être. Un cours de fin de semaine ne fait pas un fiscaliste.

Comment ils se font prendre

L’inspiration principale derrière ce stratagème sournois évite habilement les enquêtes et les poursuites. Cependant, la compagnie d’assurance juridique prépayée semble attirer constamment des enquêtes. Les experts en fraude d’entreprise ont cité plusieurs drapeaux rouges qui montrent qu’une entreprise est mûre pour qu’une fraude soit commise au niveau de l’entreprise et que cette entreprise en particulier en soit à ce stade. Puisqu’il est difficile de tenir la société responsable des affirmations farfelues de sa force de vente, il continuera d’y avoir des gens aspirés dans ce stratagème de « constitution en société » qui existe depuis plus de 30 ans. La bonne nouvelle est que les yeux des experts en fraude d’entreprise sont braqués sur eux et qu’il y aura bientôt une erreur. Mince, j’espère qu’ils connaissent un bon avocat.

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